De acordo com os mesmos responsáveis, alguns dos detidos serão alegadamente membros do grupo rebelde colombiano, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).
As autoridades adiantaram igualmente que a investigação foi iniciada em agosto de 2008, quando foram alertadas para a transferência de elevados montantes de dinheiro, cerca de 200 milhões de euros, a partir de Espanha e com destino para a Colômbia e Equador.
Na detenção estiveram envolvidos mais de 250 agentes e cães-farejadores especializados na deteção de notas.
A investigação decorreu em várias cidades espanholas, como Madrid, Barcelona e Saragoça, cerca de 30 residências foram invadidas e mais de 250 quilos de cocaína foram apreendidos.
