A operação envolveu 54 buscas em Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Santarém e Ponta Delgada. Em São Miguel, apurou o Açoriano Oriental, não foram constituídos arguidos, tendo sido efetuadas três buscas em moradas de fachada às empresas propriedade dos dois detidos.
Segundo o comunicado da PJ, a investigação revelou um alegado esquema fraudulento em que várias empresas e intermediários financeiros terão utilizado documentos e faturas falsas para obter indevidamente fundos nacionais e europeus destinados a apoiar pequenas e médias empresas (PME). O prejuízo poderá ultrapassar os 17 milhões de euros.
Durante a operação foram apreendidos bens e património, nomeadamente criptomoedas, imóveis, carros de luxo, barcos, contas bancárias, obras de arte, relógios, joias e participações sociais.
A investigação continua sob a direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).
