BPN

MP fez três detenções e 50 buscas em 48 horas


 

Lusa/AO online   Economia   27 de Out de 2010, 18:27

O Ministério Público confirmou que foram detidas três pessoas e realizadas 50 buscas e apreendidos documentos e bens de "significativo valor pecuniário" nas últimas 48 horas, no âmbito de um dos 17 processos do dossier Banco Português de Negócios (BPN).
Uma informação do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) refere que em causa estão os crimes de burla qualificada, falsificação, fraude fiscal, corrupção e branqueamento de capitais.

Os montantes envolvidos atingem, no total, cerca de 100 milhões de euros, precisa o DCIAP, que investiga a criminalidade económico-financeira mais grave e complexa.

A operação teve a colaboração da Polícia Judiciária, Direcção de Serviços de Investigação da Fraude e Acções Especiais e Direcção Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros.

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